欢迎光临四川金契律师事务所门户网站——我们将竭诚为您提供法律服务
扫一扫浏览:
  • 官方微信
  • APP安卓版
  • APP苹果版
全国咨询热线:(028)86113255

国家税务总局公布7起骗税和虚开增值税发票典型案件

发布时间: 2017-11-23
浏览次数: 397
国家税务总局公布7起骗税和虚开增值税发票典型案件

四川金契律师事务所(www.jinqicn.com)摘自法制网

发布时间

    近期各地税务机关会同公安等部门在打击骗税和虚开专项行动中成功查处了一批违法案件。今天,国家税务总局公开曝光了涉案金额35.5亿元的北京“11·01”虚开增值税专用发票案等7起典型案例,其中两起案件公安机关正在依法处理,4起进入司法程序,1起主犯已被判刑并处罚金。

    北京国税公安破特大虚开发票案

    今年3月,北京市国税局联合公安机关成功查处特大虚开增值税专用发票案。经查实,2013年5月至2016年10月期间,犯罪嫌疑人李某,通过出借两户涉案企业手机代理资质,制造购货假象,取得虚开增值税进项专用发票。犯罪嫌疑人赖某等人利用票货分离、变更品名、签订虚假购销合同、伪造资金流等方式向河北、天津等地1662户企业虚开增值税专用发票2万份,涉及金额35.5亿元,税额6亿元。目前,该案已进入司法程序。

    江西四“无”公司虚构资金交易

    2016年7月,江西省景德镇市国税局查处“6·16”虚开增值税专用发票案。经查实,2015年8月至11月期间,景德镇名门商贸公司、景德镇远程金属制品公司和景德镇宝平商贸公司,在无生产经营场所、无加工能力、无员工、无运输行为的情况下,虚构资金交易,接受某贸易公司开具的品名为“AU99.99标准黄金”的增值税专用发票,并累计向下游企业虚开货物品名为“废铜”“废钢”“煤”等增值税专用发票455份,涉及金额4.41亿元,税额7497.89万元。目前,该案已进入司法程序。

    甘肃两团伙虚开发票4千余份

    2016年4月,甘肃省国税局成功查处“4·11”虚开增值税专用发票案。经查实,2015年7月至2016年1月期间,以韩某、张某为实际控制人的两个虚开团伙,利用他人身份信息虚假注册公司,通过支付手续费的方式取得虚开增值税专用发票2268份,涉及金额2.33亿元,税额0.34亿元;同时,在没有实际经营业务的情况下,向广东、河南等18省32市的76户企业,虚开增值税专用发票2088份,涉及金额1.92亿元,税额0.27亿元。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

    四川嫌疑人虚假注册“空壳公司”

    2017年3月,四川省遂宁市国税局与公安机关联合,成功查处一起虚开增值税普通发票案。经查实,犯罪嫌疑人杨某、王某某等,冒用他人身份信息虚假注册57家“空壳公司”,在没有真实货物交易的情况下,大量虚开增值税普通发票后走逃。2016年1月至3月期间,该团伙累计为他人虚开增值税普通发票4466份,涉及金额3.9亿元,税额1173万元。目前,该案已进入司法程序,主要犯罪嫌疑人已被判刑并处罚金。

    海南华泰丰公司变造虚假单证

    2016年7月,海南省国税局成功查处海南华泰丰投资公司骗税案。经查实,2012年5月至2013年11月期间,该公司在没有真实货物交易的情况下,以支付开票手续费的方式接受亳州某家私公司及石泉县某木制品公司虚开的增值税专用发票228份,涉及金额2062万元,税额351万元。同时该公司在没有实际出口业务的情况下,套取有关出口报关信息,变造虚假出口单证,虚开出口发票42份,骗取出口退税款309万元。海南省国税局追缴该公司骗取的出口退税款309万元,处一倍罚款,依法停止该公司出口退税权三年。目前,该案已进入司法程序。

    河北三企业分头操作合伙骗税

    2016年8月,河北省石家庄市国税局与公安机关联手查处河北天一商贸公司、石家庄哆哺贸易公司、石家庄左祥商贸公司三企业团伙骗税案。经查实,2014年1月至2016年6月期间,犯罪团伙在购货、开票、报关、结汇、申报退税等环节分头操作、相互配合,采取异地购货、虚开增值税专用发票、低值高报等手段,骗取出口退税款1518万元。石家庄市国税局追缴三户企业出口退税款573万元,不予退税905万元,视同内销补征税40万元,并依法停止三家企业出口退税权三年。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

    河南破获团伙作案骗退税案

    2017年年初,河南省许昌市国税局成功查处许昌晶莹工艺品公司骗税案。经查实,2013年3月至2016年4月期间,许昌晶莹工艺品公司实际控制人孙某某,伙同犯罪嫌疑人李某某、张某某,分工合作,团伙作案,以支付手续费的方式购买增值税专用发票,利用他人出口报关数据,通过买单配票、以少报多,以次充好等手段假报出口,骗取出口退税款2350万元。许昌市国税局追缴许昌晶莹工艺品有公司出口退税款2350万元,处一倍罚款,拟依法停止该公司出口退税权三年,并将案件移送公安机关处理。目前,该案已进入司法程序。(记者 蔡岩红)

国家税务总局公布7起骗税和虚开增值税发票典型案件

来源: 法制日报(责任编辑:买园园)


相关推荐 More
2023 - 09 - 22
点击次数: 6
在芬兰留学,会有许多问题让大家感到困扰。是从学生签证到入学注册的疑虑?还是租房和办理银行卡时的困惑。今天,我们将揭开一些关于芬兰留学的疑问!行前准备01学生居留许可申请流程在https://enterfinland.fi/上注册账号,选择'First Residence Permit'。按照要求,您将需要上传一系列必要的材料,其中包括来自EIT的录取信、保险证明、有效护照以及已填写完整的居留许可申请表。预约前往您所在国家的芬兰大使馆,以递交所需材料(记得携带一张标准护照照片,这将用于粘贴在申请表附页上。)现在申请 study permit 的时候多了一个 D 签的选项。一般情况下无需申请,申请了的话居留卡不会下发到中国的使馆,而需要持 D 签入境芬兰,到芬兰领取居留卡(类似德国这样)。因为 D 签下的比较快,可能是为了申请时间比较晚的同学。一般的话我们申请居留卡就够了。02...
2023 - 06 - 08
点击次数: 18
Vimpeli high school(温佩里高中)学校位置:Opintie 29, FI-62800 Vimpeli,位于芬兰西部,距赫尔辛基约400公里,距塞伊奈约基80公里学校介绍:中学创建于1943年, 小型高中师生比例:70名学生VS 20名工作人员体育特长:篮球和芬兰棒球课程:必修:数学、化学、物理、生物、地理、历史、公民学、宗教、哲学、芬兰语和文学、音乐、艺术、体育、健康教育、心理学和学生委员会语言:必修:英语(高级)和瑞典语(中级)可选:德语(初级和中级)、法语(初级)、西班牙语(初级)、俄语(初级)和日语(初级)其他:1.学生公寓距离学校步行距离(300 米),可选择合租两室或者三室,也可以租一间单间公寓2.学校有学生辅导员、社会工作者和学校心理学家在同一栋楼里为学生服务3.学校为学生提供提供:免费午餐、免费学习资料、免费教科书、免费的电子学习环境、免费学生医疗保健4.在...
2023 - 06 - 08
点击次数: 7
芬兰高中介绍-Honkajoki High School-本加城高中位置:Karviantie 12 38950 Honkajoki位于萨塔昆塔北部,在 Lauhanvuori-Hämeenkangas 联合国教科文组织世界地质公园的中心学校历史:成立于1928年学校师生人数:可容纳200人学校课程:除了国家必修和选修课程外,还可以选择当地环境和创业教育的学习或投资语言学习。除了英语和瑞典语外,还有德语、法语、俄语、西班牙语、中文和日语可供选择学校在教授自然科学方面有着悠久的传统 - 例如,在化学和物理方面,可选择一门专注于实际实验室工作的课程。其他:1.与周边地区的大学合作,并拥有国际合作伙伴:例如,德国巴伐利亚州的一所结对学校。 环境教育学生前往奥兰群岛了解当地自然风光是一种传统,地质公园地区的自然景点也在积极使用。学校学生每年都会参观Lauhanvuori和Kauhanev...
2023 - 06 - 08
点击次数: 48
2023芬兰留学工作签证介绍      为配合芬兰政府2030年吸引外国人才的计划,芬兰就业经济部向议会提交了外国学生的修正案,预计2022年4月1日生效。       为了应对芬兰前沿技术的劳动力短缺,芬兰政府的目标是:到2030年,工作移民人数至少翻了一番;与此同时,国际学生人数翻了一番,达到每年1.5万人,其中75%毕业后留在芬兰。计划生效后,学生将在出国留学期间获得所有签证,无需续签。根据芬兰目前的永久居留政策,申请人需要持续持有A类签证4年。研究生学习期间持有2年A类签证,毕业后找工作,再工作两年,就有资格申请永久居留权。从春天开始,留学生每周工作时间增加到30个 小时。      你可以花更多的时间做更多的工作。学生假期可以有更多的时间合法工作,实习不受限制。芬兰的本科应用需要实...
扫一扫关注微信
扫一扫下载APP安卓版
Copyright ©2005 - 2017 四川金契律师事务所
版权所有,仿冒必究! 
犀牛云提供企业云服务